Dies ist ein Oberbegriff für Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die darauf abzielen, Geldwäsche und Steuerhinterziehung einzudämmen. Auf internationaler Ebene orientieren sich die meisten Länder an gängigen AML-Praktiken und -Konventionen, obwohl die Ländervorschriften auf der jeweiligen Ebene sehr unterschiedlich sind.
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